本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2024年11月29日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式召开3377体育官网。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

　　《关于2025年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（）和公司指定信息披露报刊。

　　《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（）和公司指定信息披露报刊。

　　四、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（）和公司指定信息披露报刊。

　　《关于召开2024年度第五次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（）和公司指定信息披露报刊。

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

　　为满足公司、子公司以及参股公司日常经营和业务开展需要，公司及子公司拟在2025年度为合并报表范围内子公司、参股公司提供总额不超过120.90亿元的担保，担保决议有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止，决议有效期内担保额度可循环使用，担保范围包括但不限于向银行、金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现等业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的担保合同为准。

　　在决议有效期限内上述担保额度可在被担保公司（参股公司除外）之间按照实际情况调剂使用。对参股公司提供担保，为能够有效控制和防范担保风险，其他股东均需同意按出资比例提供同等担保或反担保。

　　公司于2024年12月6日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在上述担保额度内选择银行等金融机构以及客户业务合作等方面的工作，并办理与其签订相关担保协议等手续。

　　主要业务：陶瓷天线及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等研发、生产和销售。

　　主要业务：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后。

　　主要业务：通讯、电子产品、微波通信系统设备、金属结构件、金属铸件等研发、生产、加工和销售

　　其中张明军、王春、赵浩、魏军为一致行动人，为腾冉电气控股股东、实际控制人。

　　本次担保事项为2025年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议，具体对外担保金额、种类、期限等内容以实际签署的协议为准。

　　截至目前，公司及子公司对外担保余额合计为40.18亿元，占公司2023年末经审计净资产的22.15%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在2025年度开展商品期货套期保值业务，可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的1%，有效期限内额度可滚动使用，上述事项无需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

　　公司开展商品期货套期保值业务，不以投机、套利为目的进行交易，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

　　公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的1%，额度范围内可滚动使用。同时，本次投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

　　公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料期货品种，主要包括：铜、铝、金、银等品种。

　　本次开展商品期货套期保值业务授权期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

　　公司董事会授权决策组开展商品期货套期保值业务，按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，负责在董事会授权范围内审核期货套期保值业务，定期向董事会汇报期货套期保值交易情况。定期考核期货套期保值业务的风险状况，并对风险管理程序进行评估和修正。

　　本次开展商品期货套期保值业务事项已经公司于2024年12月6日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过。公司及子公司本次开展商品期货套期保值业务的授权期间自2025年1月1日起至2025年12月31日止，前次商品期货套期保值的授权期间自2025年1月1日起终止。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次开展商品期货套期保值业务事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议，且不构成关联交易。

　　1、公司已成立风控稽核组，对期货套期保值业务进行监督管理；公司已成立决策组、交易组和核算组，负责期货套期保值业务的相关具体工作；公司将组织具有良好素质的专门人员负责期货业务的交易工作。

　　2、公司已经制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务具有可行性。

　　公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为了有效对冲原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1、价格波动风险：原料价格行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

　　2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，引起风险。

　　5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

　　1、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。

　　2、严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于商品期货套期保值业务。

　　3、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高商品期货套期保值业务从业人员的专业素养。

　　4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

　　5、公司后台部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及指南，对已开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

　　公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。该事项审议和决策程序符合相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交董事会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在2025年度使用自有资金开展总额不超过15亿美元的外汇套期保值业务交易，有效期限内额度可滚动使用，上述事项尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

　　随着公司经营规模的不断扩大，日常经营中的外币结算、外币融资等需求不断上升，同时当前国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，存在一定汇率风险。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，减少企业在外币经济环境中的汇率风险暴露，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司拟开展外汇套期保值业务，以对冲外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，降低汇率波动对公司造成的潜在不良影响。

　　根据公司经营的具体情况，选择合适的风险对冲方式，外汇套期保值业务总规模不超过15亿美元，额度范围内可滚动使用。同时，本次投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

　　公司开展外汇套期保值业务的对手方为银行等金融机构。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。

　　公司开展外汇套期保值业务的授权期间自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

　　公司董事会授权决策组审批管理外汇套期保值业务，按照公司制定的《外汇套期保值管理制度》相关规定及流程，负责在董事会授权范围内审核和批准的外汇套期保值方案，定期向董事会汇报外汇套期保值交易情况。负责交易风险的应急处理，定期评估外汇套期保值业务的风险状况，并对风险管理程序进行修正和完善。

　　本次开展外汇套期保值业务事项已经公司于2024年12月6日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过。公司及子公司本次开展外汇套期保值业务的授权期间自2025年1月1日起至2025年12月31日止，前次外汇套期保值业务的授权期间自2025年1月1日起终止。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次开展外汇套期保值业务事项不构成关联交易，但尚需提交股东大会审议。

　　公司已根据相关规定制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务的管理原则、审批权限、管理及操作流程等方面进行明确规定，控制交易风险，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

　　外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易。公司所有外汇套期保值业务均以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，与正常合理的经营业务背景下的收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成重大不利影响。

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能与公司预期报价汇率存在较大差异，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

　　1、公司及公司子公司开展外汇套期保值业务，将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托3377体育官网，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。

　　2、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司外汇套期保值业务操作原则、审批权限、组织机构及其职责、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　3、为对冲汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

　　4、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及指南，对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

　　公司开展外汇套期保值业务，是为了有效防范和化解由于汇率变动带来的市场风险，减少因汇率价格波动造成的公司风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，这是保护正常经营利润的必要手段，不是以盈利为目的的投机、套利交易，具有必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不使用募集资金。公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。因此，我们同意将该事项提交董事会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6召开第六届董事会第十四次会议，会议决议于2024年12月23日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2024年度第五次临时股东会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，其中议案1已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见2024年12月7日巨潮资讯网（）和公司指定信息披露报刊公告。

　　3、本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案1。

　　4、本次股东大会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露有：议案1。

　　5、本次股东大会审议的议案中，涉及关联股东回避表决的议案有：议案1.15。

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

　　（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

　　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“东山精密证券部”收。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电线、会议联系方式：

　　出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　6、其他事项：公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2024年12月20日17:00前与公司联系。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证3377体育官网，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2024年12月23日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2024年度第五次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。3377体育平台